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在乡(镇)新设立的信用合作组织,其注册资本不得低于人民币()万元。
投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名
国有农场承包经营既是一种经营形式,也是一种()形式。