反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门，机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

任何排放源的活动数据都必然存在其不确定性。

保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大

全额清分指银行对外付出（柜台支付、自动取款机支付、自动存取款一体机支付、交存人民银行发行库回笼款）的纸币现金全部经过清分。