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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架
根据数学上的计算，正弦交流电的有效值等于最大值的（）倍。
收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起_______个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位
对于冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，冠字号码信息应在金融机构从清分中心或清分机构调入后至少保存3个月，并确保数据的安全。