根据《大型群众性活动安全管理条例》规定,大型群众性活动的承办者对其承办活动的安全负责,大型群众性活动的安全责任人是( )
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》(银办发〔2009〕125号)文件内容,以下属于商业银行人民币现钞处理设备的是_______。
变压器的初、次级绕组的电压和它们的匝数成
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分