为了弥补国家或有关单位为保护、管理自然资源所支出的费用是()

A、保护管理费
B、惩罚性收费
C、补偿费
D、开发使用费
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A

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办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额_______张以上假人民币时,如假人民币冠字号码前6位一致,应在“假币收缴凭证”中列明。

A、2
B、3
C、4
D、5

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于

第四套人民币中第一次使用了安全线技术

关于国务院反假货币工作联席会议,下列说法正确的有_______。

A、是我国反假货币工作的最高组织形式
B、负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作
C、负责组织和协调各有关部门开展反假货币宣传、教育、管理等工作。
D、由中国人民银行行长担任召集人。

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估

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