《商业银行代理保险业务监管指引》规定商业银行不得将保险代理业务转委托给其他机构或个人
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金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面
监督检查不正当竞争行为的国家机关工作人员徇私舞弊,对明知有违反法律规定构成犯罪的经营者故意包庇不使他受追诉的,给予行政处分
票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,不包括付款请求权和追索权