保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度:()

A、客户身份识别;客户身份资料和交易记录保存
B、大额交易和可疑交易报告
C、反洗钱培训宣传反洗钱内部审计;重大洗钱案件应急处置
D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查;反洗钱工作信息保密
查看答案
正确答案:

ABCD

答案解析:

暂无解析

上一题
你可能感兴趣的试题

后撤步是从实战式开始,以后脚掌为轴旋转后退

后踢转身后,大小腿不需要充分折叠,只要稍微弯曲即可

足球比赛攻守过程中采取的个人行为和集体配合称为

A、基本技术
B、基本技巧
C、基本战术

在由国际足联、各联合会或各国足协主办的正式比赛中,每队允许有()名替补队员上场比赛。

A、5名
B、4名
C、3名

1977年12月30日,国家体委颁布<<中国武术段位制》》,将高段位定位:七段、八段和九段。

热门试题 更多>
相关题库更多>
特种作业
安全生产
医疗药物
交通相关
科技类
食品类
服务行业
健康护理
其他类
试卷库
试题库