中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责
直客式贷款所购车辆必须购买商业保险和办理抵押登记手续,且保险的第一受益人和车辆抵押权人为我行
采用质押方式担保的贷款,在借款人还款正常的情况下可办理展期业务
金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作
叙做个人商业用房贷款时,我行可完全委托评估公司对抵押物进行现场调查,客户经理可自行决定是否亲自上门调查抵押物
第四套人民币中第一次使用了安全线技术
通常把晶体管发射结的直流电压叫偏压;偏压作用下的电流叫偏流
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序