()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
光缆分屯运输计划应根据中继段光缆分配表或()进行编制。
下列物质中,不需标定可直接配制标准溶液的有
电容并联电路中,并联电容的最高耐压应取耐压最()的电容的耐压为准。
在测定水样的高锰酸盐指数时,需要加入或滴入KMnO4标准溶液三次,其中第二次加入KMnO4标准溶液的目的是
按光缆配盘的要求,光缆配盘后接头点应满足:埋设与管道光缆交界处的接头应安排在
有一个“220V、40W”的白炽灯泡,接在220V的供电线路上,若每天使用2.5小时,30天的时间该灯泡共用电()度。
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
以下不属于《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》要素的是_______。