当前位置:考试网  > 试卷库  > 技能鉴定  > 其他类  > 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务
试题预览

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务

1、正确
2、错误
查看答案
收藏
纠错
正确答案:

正确

答案解析:

暂无解析

你可能感兴趣的试题

请说明轿顶检修操作装置有什么操作设施?作用,有何规定?

试分析曳引轮槽磨损的主要原因

某尸的表皮剥脱处切开后发现肌肉断裂,红色,说明生前此处受外力打击

GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,电梯的主开关不应切断()

本机关的年度或年度以上的计划,规划和控制数字,应列为和永久保管()

热门试题 更多>
试题分类: 化妆师(初级)
练习次数:6次
试题分类: 化妆师(中级)
练习次数:0次
试题分类: 化妆师(初级)
练习次数:0次
试题分类: 餐厅服务员
练习次数:0次
试题分类: 化妆师(高级)
练习次数:2次
试题分类: 化妆师(中级)
练习次数:0次
试题分类: 化妆师(初级)
练习次数:3次
试题分类: 化妆师(高级)
练习次数:0次
试题分类: 化妆师(初级)
练习次数:19次
试题分类: 化妆师(初级)
练习次数:2次
扫一扫,手机做题