叙做个人商业用房贷款时,我行可完全委托评估公司对抵押物进行现场调查,客户经理可自行决定是否亲自上门调查抵押物
错误
暂无解析
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
深化信用社改革,要重点解决好两个问题,一是改革信用社产权制度;二是改革信用社()体制。
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
以经济利益为中心,属于音响调音员的职业守则。
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。