我党开展政治活动的基本原则是()原则。
在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
2005版第五套人民币中的______具有白水印特征。
为了获得良好的输片特征,拉片齿轮的齿距要()影片的片孔距
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。