对被传唤的违法嫌疑人，公安机关应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过8小时;案情复杂，违法行为依法可能适用()处罚的，询问查证的时间不得超过24小时。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门，机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
第四套人民币100元中的安全线具有磁性特征。
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系
残缺、污损人民币是指_______，不宜再继续流通使用的人民币
